Образец протокола общего собрания акционеров послужит нам для наглядного понимания составления протокола. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На общем собрании обязательно ведется протокол общего собрания акционеров. (Образец протокола общего собрания акционеров здесь, а также иные корпоративные документы в конце страницы).
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Протокол Общего собрания акционеров
(Закрытого (непубличного)) Акционерного общества «____________»
- Место нахождения Общества — _______________________________________________________.
- Вид Общего собрания — годовое.
- Форма проведения собрания — совместное присутствие (собрание).
- Дата проведения собрания — «___»_________ ____ г.
- Место проведения собрания: г. ___________________, ул. _______________________, д. ___.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — «__»_________ ____ г.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании — ___ ч ____ мин.
- Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, — ___ ч ____ мин.
- Время закрытия собрания — ____ ч ____ мин.
- Время открытия собрания — ____ ч ____ мин.
- Время начала подсчета голосов — ____ ч ____ мин.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).
Присутствовали:
- ________________________, голосующих акций __________ штук.
- ________________________,голосующих акций __________ штук.
- ________________________, голосующих акций __________ штук.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об избрании Совета директоров Общества.
- Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении годового отчета Общества.
- Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- О распределении прибыли Общества.
- О выплате дивидендов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций (вариант: ЗАО) АО «_______________________» (далее также — «Общество»), — _____ голосов.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества должно осуществляться бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании (п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
- По первому вопросу повестки дня: ____________________ голосов.
- По второму вопросу повестки дня: ____________________ голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: ___________________ голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: _________________ голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: _____________________ голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: ____________________ голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: ___________________ голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
- По первому вопросу повестки дня: _______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
- По второму вопросу повестки дня: _______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: ______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: ____________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: ________________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: _______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: ______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
Председатель собрания: ___________________________________.
Секретарь собрания: ______________________________________.
Приглашенные: ____________________________________________.
Лица, проводившие подсчет голосов:
- ________________________________, паспорт серии ______ N _____ выдан ____________ _____________ от «__»____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________.
________________________________, паспорт серии ______ N _____ выдан _______________ от «__»____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________ ___________________.
СЛУШАЛИ: (Образец протокола общего собрания акционеров)
- По первому вопросу об избрании Совета директоров Общества _________________________ _________. (кратко изложить положения выступления) ________________________________ _____________________.
Выступали: (основные положения выступлений (за/против) и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Голосовали:
- «за» — _______ голосов,
- «против» — ______ голосов,
- «воздержались» — _____ голосов.
Решение принято/не принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
- ____________________________________________;
- ____________________________________________;
- ____________________________________________.
СЛУШАЛИ: (Образец протокола общего собрания акционеров)
- По второму вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества_____________________ ________. (кратко изложить положения выступления) _________________________________ __________________________________________.
Выступали: ____________________________________________________________
Голосовали:
- «за» — _______ голосов,
- «против» — ______ голосов,
- «воздержались» — _____ голосов.
Решение принято/не принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
- _________________________________________;
- _________________________________________;
- _________________________________________.
Далее в протоколе общего собрания акционеров указывается как выше показано информацию по всем вопросам повестки дня.
К протоколу Общего собрания приобщаются:
- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.
В конце протокола указывается дата составления, а также подписи председателя собрания и секретаря собрания. В отношении непубличного акционерного общества подтверждение проведения общего собрания осуществляется нотариусом или лицом, который осуществляет ведение реестра этого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пп. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Образцы протоколов:
- Протокол внеочередного общего собрания учредителей АО о внесении изменений в устав общества
- Протокол внеочередного общего собрания учредителей ПАО, НАО по вопросу учреждения филиала общества
- Протокол общего собрания акционеров
- Протокол общего собрания ООО по вопросу уставного капитала
- Протокол общего собрания участников ООО (заочное голосование)
- Протокол общего собрания участников ООО по вопросу изменения места нахождения организации
- Протокол общего собрания учредителей АО по вопросу о реорганизации в форме преобразования в хозяйственное общество
- Протокол общего собрания учредителей АО
- Протокол общего собрания учредителей ООО по вопросу создания филиали общества
Ввиду широкого спектра рассматриваемых вопросов, нашей компанией разработана система «внутренний аналитик обращений». После получения запроса на консультацию, система автоматически распределяет заявки между юристами, для дальнейшей обработки.
У нас на сайте Вы можете найти образцы документов в том числе и Образец протокола общего собрания акционеров, а также проконсультироваться у специалиста, воспользовавшись формой «звонок юристу» на главной странице, либо «заявка на консультацию» в разделе «КОНТАКТЫ».
Для ускорения связи со специалистом – звоните: 8 (495) 151-29-09, 8 (929) 985 98 65 или пишите: conceptual.office@gmail.com.
Будем рады Вам помочь!